Tổ chức chống Tội phạm mạng của FIA yêu cầu tổng giám đốc Hamza Khan của Binance Pakistan tham gia điều tra, làm rõ liệu sàn giao dịch có liên hệ với các ứng dụng đầu tư lừa đảo không.Câu hỏi tương tự cũng được gửi đến Trụ sở Binance Quần đảo Cayman và Binance US.
Các vụ lừa đảo ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền vào ví của bên thứ ba với lý do lợi nhuận không thực tế. Cơ quan Pakistan xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp tiền của người dùng, bao gồm MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm các nạn nhân vào một nhóm Telegram để cung cấp “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi ứng dụng có trung bình khoảng 5.000 người dùng. Thông báo cho biết thêm: “Ít nhất 26 địa chỉ ví Binance đáng ngờ đã được xác định. Một lá thư đã được gửi cho Binance Holdings Limited để cung cấp thông tin chi tiết về các ví này”.
Binance cũng được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ và cơ chế tích hợp của các API được những kẻ gian lận sử dụng, nhằm kết nối các dịch vụ của Binance. FIA đã chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các ứng dụng đáng ngờ, đồng thời cảnh báo: “Trong trường hợp không tuân thủ, Tổ chức chống Tội phạm mạng của FIA sẽ đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan”.
Vào tháng 12/2021, chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon tiết lộ rằng công dân Pakistan nắm giữ tổng số tiền điện tử trị giá 20 tỷ USD, theo một nghiên cứu do FPCCI thực hiện. Theo Chainalysis, Pakistan đứng thứ ba về mức độ chấp nhận tiền điện tử, sau Việt Nam và Ấn Độ vào năm 2021.
Theo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
