Phía FTX cho biết hiện sàn đã thuê các điều tra viên từ công ty AlixPartners, cùng với sự dẫn dắt từ cựu kế toán trưởng thuộc SEC, Matt Jacques, để tiếp tục truy vết số tài sản hiện đang “bốc hơi” của khách hàng.
Công ty tư vấn tài chính AlixPartners
Trước đó, vào ngày 11/11, hacker đã rút cạn tài sản trị giá 450 triệu USD trong ví của FTX và FTX.US. Cựu CEO Sam Bankman-Fried đã từng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với blogger Tiffany Fong rằng anh sắp tìm ra danh tính kẻ này và đã thu hẹp được khả năng xuống còn 8 người, trong đó có thể là các cựu nhân viên hoặc người có liên quan có khả năng cài phần mềm độc hại vào máy tính của những cá nhân trên.
Hiện số tiền này đã bị chia nhỏ và đưa vào máy trộn qua cơ số giao dịch nhằm rửa tiền trót lọt. Kẻ này đã chuyển lượng lớn ETH sang ví mới, đồng thời swap ETH thành BTC, rồi sau đó dùng cầu nối để đưa số tiền này lên mạng lưới Bitcoin và sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để phân tán nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Theo dòng sự kiện, trước đó trong một buổi phỏng vấn trực tiếp tại Dealbook Summit vào ngày 30/11, Sam đã thú tội rằng bản thân không hề hay biết việc tiền gửi của khách hàng và các khoản vay giữa Alameda và FTX không được phân chia rõ ràng mà đều được xử lý chung với nhau, dẫn tới loạt hệ lụy sau này.
“Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng chứng kiến một sự thất bại hoàn toàn trong việc quản lý doanh nghiệp và thiếu hụt các thông tin tài chính đáng tin cậy đến như vậy. Từ việc xâm phạm tính toàn vẹn của hệ thống và lỗ hổng giám sát pháp lý, cho đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm nhỏ nhân sự thiếu kinh nghiệm và có thể có ý đồ xấu, tình hình hiện tại của công ty là chưa từng có tiền lệ”, Tân CEO FTX, ông John J. Ray, chia sẻ.
Xem thêm Video:
Theo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
