Đề xuất được viết và đăng trên blog bởi Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal trong bối cảnh ngày càng có nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Coinbase ủng hộ quyết định của chính phủ Mỹ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt, nêu bật tầm quan trọng của nó trong việc “thúc đẩy an ninh quốc gia và ngăn chặn hành vi xâm lược bất hợp pháp”.
Grewal chỉ ra rằng, trong nhiều năm qua, rửa tiền fiat thông qua các tổ chức tài chính truyền thống là phương pháp được sử dụng nhiều nhất để trốn tránh lệnh trừng phạt:
Bằng cách giao dịch thông qua các công ty vỏ bọc, thiên đường thuế và tận dụng các cấu trúc quyền sở hữu không rõ ràng, kẻ xấu sử dụng tiền fiat để che giấu hành vi sai trái”.
Mặt khác, giao dịch tiền điện tử mang tính công khai, có thể theo dõi và lưu trữ vĩnh viễn – những đặc điểm quan trọng có thể được cơ quan quản lý tận dụng nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt.
Luật sư tiền điện tử nổi tiếng Jake Chervinsky từng giải thích tại sao các chính phủ không thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt. Grewal cùng chia sẻ quan điểm này, nói thêm rằng:
“Việc che giấu giao dịch lớn bằng công nghệ tiền điện tử khó hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống như sử dụng tiền fiat, tác phẩm nghệ thuật, vàng hoặc các tài sản khác”.
Một số biện pháp chủ động được Coinbase thực hiện để triển khai đảm bảo tuân thủ trừng phạt bao gồm chặn quyền truy cập của đối tượng trong danh sách trừng phạt, phát hiện hành vi trốn tránh và dự đoán các mối đe dọa bằng cách sử dụng một chương trình phân tích blockchain phức tạp.
Ngoài ra, các doanh nghiệp tiền điện tử khác bắt đầu triển khai các biện pháp dựa trên khuyến nghị của chính phủ Mỹ. Satoshi Labs, một nhà cung cấp ví tiền điện tử có trụ sở tại Praha, thông báo ngừng vận chuyển ví tiền điện tử vào Nga. Theo người phát ngôn của Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov, mặc dù Bitcoin phi chính trị, động thái này được thực hiện vì “nhân viên của công ty có mối liên hệ với cuộc xung đột”.
Ngoài việc giúp cơ quan quả lý theo dõi hoạt động đáng ngờ, tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân - một nguyên tắc trong hệ thống tài chính truyền thống. Grewal kết luận:
Chúng tôi tin rằng có thể cân bằng những lợi ích này bằng cách hỗ trợ nỗ lực thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy các khuôn khổ chính sách tôn trọng quyền riêng tư”.
Đầu tháng 3, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) thông báo sẽ thực thi lệnh trừng phạt thông qua công nghệ blockchain. DFS đang xúc tiến bổ sung công nghệ phân tích blockchain để phát hiện các hoạt động trao đổi giữa công ty được DFS cấp phép với cá nhân và tổ chức Nga bị trừng phạt.
Theo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
