Theo một báo cáo hôm thứ Ba (15/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi động một cuộc rà soát chi nhánh của sàn Binance tại Hoa Kỳ nhằm xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và hai công ty Sigma Chain AG và Merit Peak.
Cơ quan quản lý liên bang hiện đang điều tra xem làm thế nào mà Binance.US có thể tiết lộ cho khách hàng các liên kết của sàn với hai công ty trên.
Các tài liệu của công ty từ năm 2019 cho thấy Sigma Chain AG và Merit Peak - đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, đã mua và bán tiền điện tử trên Binance.US liên tục từ nhiều năm trước, gián tiếp làm giảm sự biến động giá.
Hiện vẫn chưa rõ SEC sẽ có động thái gì tiếp theo đối với vụ việc này. Tuy nhiên, kể từ 2013, SEC đã khởi kiện gần 100 vụ chống lại các công ty tiền điện tử với khoản phạt lên tới 2,35 tỷ USD tính đến năm 2021.
Đáng chú ý, vào tháng 5 năm 2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn dân Mỹ sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp. Tiếp nối sự kiện, vào cuối tháng 1, Binance bị cáo buộc lơ là việc rửa tiền, trốn tránh pháp luật. Đáp trả, CEO Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định có người đang cố gắng bôi nhọ công ty.
Theo: Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
