Reuters cho biết họ đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn với các cựu nhân viên cấp cao của sàn giao dịch, cũng như các cố vấn và đối tác kinh doanh, đồng thời xem xét rất nhiều tài liệu, bao gồm cả tin nhắn nội bộ của công ty và thư mật giữa Binance và các cơ quan quản lý quốc gia.
Sau khi điều tra, Reuters đã tuyên bố sàn Binance đã:
- Giấu giếm không khai báo cho các cơ quan quản lý
- Hành động chống lại các khuyến nghị từ chính bộ phận phản ảnh của công ty
- Duy trì các cuộc kiểm tra chống rửa tiền (AML) yếu kém, bất chấp những lo ngại của các nhân vật cấp cao trong công ty
Qua đó, báo cáo khẳng định:
“Binance đã hoạt động bên ngoài các nguyên tắc chi phối các công ty tài chính truyền thống. Cơ cấu tổ chức công ty không rõ ràng đã cho phép Binance cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà nhiều cơ quan quản lý quốc gia không thông qua. Binance đã nhiều lần từ chối nêu rõ quyền hạn của sàn, khiến việc giám sát các hoạt động càng trở nên khó khăn hơn”.
Khi Trung Quốc đang ngày càng thắt chặt ‘gọng kìm’ đối với tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã quyết định thành lập cơ sở ở Malta vào năm 2018, tuyên bố kế hoạch xin cấp giấy phép hoạt động trên hòn đảo này. Tuy nhiên, CEO Changpeng Zhao lại thể hiện sự lo lắng khi biết tới các phương thức chống rửa tiền nghiêm ngặt của Malta và mức độ công khai tài chính bắt buộc. Tuy nhiên, trong vài tháng liên tục, Binance vẫn ra rả với hàng triệu khách hàng của mình rằng các điều khoản sử dụng của nó đã được điều chỉnh theo luật của Malta”.
Trong khi đó, CEO của Binance đã trả lời trên Twitter, khẳng định rằng các nhà báo đang trao đổi với những người đang cố gắng bôi nhọ công ty.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! ????
— CZ ???? Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Cryptonews.com đã liên hệ với Binance về vấn đề này. Như đã báo cáo, vào cuối tháng 12, Binance đã nhận được sự chấp thuận từ ngân hàng trung ương Bahrain (CBB) để tự thành lập nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Vương quốc Bahrain. Ngoài ra, ban điều tra tội phạm tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) đã phạt chi nhánh Binance nước này gần 750.000 USD vì không đủ tiêu chuẩn khi bị cơ quan giám sát tài chính về việc giám sát tuân thủ AML kiểm tra.
Đáng chú ý, đầu tháng 12, công ty đã quyết định đóng cửa sàn giao dịch Singapore. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Binance gặp rắc rối với cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), cũng như các cơ quan quản lý khác trong khu vực.
Trước đó vào tháng 8, công ty đã bổ nhiệm Greg Monahan, cựu điều tra viên hình sự ngân khố Hoa Kỳ làm giám đốc báo cáo rửa tiền toàn cầu.
Theo: Cryptonews
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
