Nghi ngờ trốn thuế
Theo các báo cáo địa phương, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra đối với Terraform Labs và các công ty con vào tháng 6/2021 vì nghi ngờ có hành vi trốn thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập.
Cuộc điều tra cho thấy hai trong số các công ty con của Terraform Labs đã đăng ký ở nước ngoài tại Quần đảo Virgin và Singapore, nhưng địa điểm thực tế của các công ty là ở Hàn Quốc.
Luật thuế doanh nghiệp Hàn Quốc coi các công ty có đăng ký nước ngoài là các tổ chức trong nước nếu việc quản lý và hoạt động của các họ diễn ra tại Hàn Quôc. Do đó, luật pháp yêu cầu các công ty con của Terraform Labs phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với chính phủ.
Vào tháng 10, cơ quan thuế đã yêu cầu công ty con của Terra ở Quần đảo Virgin nộp phạt 44,7 tỷ won (34,7 triệu USD) thuế doanh nghiệp và 4,66 tỷ won (3,6 triệu USD) thuế thu nhập.
Theo báo cáo, Do Kwon không hài lòng với các quy định về thuế của Hàn Quốc vào tháng 12/2021. Sau đó, Kwon cố gắng thanh lý các trụ sở trong nước và chuyển sang định cư ở nước ngoài ngay trước khi Terra LUNA sụp đổ vào đầu tháng này.
Giữa cơn khủng hoảng UST, Terraform Labs đã gửi LUNA từ cơ sở đăng ký ở Singapore đến LUNA Foundation Guard (LFG), trong một nỗ lực để bồi hoàn cho Anchor Protocol sau những tổn thất. Tuy nhiên, cơ quan thuế xem động thái này là đáng ngờ, cho rằng công ty đang cố trốn thuế.
Hàng loạt đơn kiện chống lại Do Kwon
Khoản phạt thuế 78 triệu USD được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi có thông tin cho rằng các nhà đầu tư UST và LUNA tại Hàn Quốc đã đệ đơn kiện hình sự và dân sự chống lại Do Kwon, muốn tòa thu giữ tài sản của Kwon.
Trong khi đó, một nhóm người Hàn Quốc khác tự xưng là “Nạn nhân của Luna, UST coins” cũng có kế hoạch đệ đơn kiện tập thể chống lại những người đồng sáng lập Terra là Do Kwon và Shin Hyun-Seong vì tội lừa đảo và huy động vốn cộng đồng bất hợp pháp.
Những rắc rối pháp lý đang đổ xuống đầu Do Kwon, khi chính phủ Hàn Quốc hồi sinh đội “Tử thần Yeoui-do” để điều tra vụ Terra. Đội ngũ đặc biệt này bao gồm thành viên từ các cơ quan quản lý tài chính khác nhau, có mục đích điều tra và truy tố gian lận chứng khoán, âm mưu tài chính.
Liệu Do Kwon có phải ngồi tù?
Những gì Kwon đã ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều nhà đầu tư, nhưng chưa chắc vi phạm pháp luật. Theo Randall Eliason, một giáo sư luật và cựu công tố viên chuyên về vi phạm tài chính, Kwon chỉ bị kết án hình sự khi thực sự có hành vi gian lận thay vì do quản lý yếu kém.
"Khi các quỹ đầu cơ và những quỹ khác mất tiền, điều đó không có nghĩa là có gian lận. Bên khởi tố sẽ cần bằng chứng cho thấy sự việc không phải là do thất bại trong quản lý", ông nói.
Ông nói thêm rằng người ta chỉ hiểu ra nguyên nhân dẫn đến một cuộc khủng hoảng trên thị trường sau khi nó xảy ra, chứ không phải trước đó. Thực tế là không ai phải vào tù vì nhiều quyết định liều lĩnh dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa Kwon sẽ tránh bị truy tố hình sự ở Mỹ. Quy mô của cuộc khủng hoảng Terra, cùng với các giao dịch âm thầm xung quanh nỗ lực cứu UST và LUNA có thể buộc nhà chức trách phải vào cuộc và tìm bằng chứng kết tội Kwon.
Ít nhất, chúng ta có thể mong đợi các cơ quan quản lý phi hình sự như SEC sẽ trừng phạt Kwon bằng tất cả những gì họ có. Giả thuyết an toàn rằng Kwon sẽ bị phạt tiền và cấm tham gia bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào liên quan đến chứng khoán ở Mỹ.
Theo Decrypt, CryptoPotato, Forkast
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
