Vào ngày 11/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã thông báo rằng Bittrex - sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Washington - sẽ bị phạt 53 triệu USD.
Cụ thể, OFAC cho biết rằng phía sàn đã cho phép các cá nhân từ Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria sử dụng nền tảng để di chuyển 263,451,600.13 USD trong khoảng từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2017.
Bittrex đã có hành vi vi phạm quy định về luật rửa tiền và chứng khoán, dẫn đến hai khoản tiền phạt lần lượt là hơn 24 triệu USD và 29 triệu USD. Đây được cho là mức phạt lớn nhất từng được OFAC áp dụng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử.
Andrea Gacki, người đứng đầu OFAC, cho rằng nếu các công ty không tuân thủ các biện pháp trừng phạt một cách, nghiêm túc, là đang tiếp tay cho những kẻ có ý đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Gacki còn lưu ý rằng tất cả các sàn giao dịch trên toàn cầu nên tìm hiểu tổng quan về khách hàng của mình, nếu không, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa vì đã gián tiếp vi phạm đạo luật tại nước này.
“OFAC sẽ tiếp tục buộc các công ty phải có trách nhiệm giải trình. Tất cả các đơn vị không thực hiện đúng theo quy định vận hành sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngoài Bittrex, sàn Kraken và Coinbase gần đây cũng đã bị “sờ gáy” vì bị nghi ngờ niêm yết loạt chứng khoán trái phép.
Thậm chí, chủ tịch SEC còn nghi ngờ rằng hầu hết các loại tiền điện tử hiện có mặt trên thị trường đều có thể là chứng khoán. Đây là một quan điểm cực đoan nhưng chắc chắn là một khía cạnh cần xem xét trong các kịch bản quy định trong tương lai.
Xem thêm Video:
Theo Cryptopotato
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
