Theo cáo buộc từ nhà chức trách Lầu năm góc, một người dùng có tên là LE AHN TUAN - 26 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam bị buộc tội rugpull đối với dự án NFT Baller Ape Club.
Được biết đây đã là lần thứ 2 các công tố viên liên bang xử lý các vụ rugpull NFT. Cách thức thực hiện rugpull là đội ngũ nhà phát triển đó bán các NFT với cam kết lợi nhuận và lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, chúng sẽ bỏ dự án sau đó, thoát sạch hàng NFT và lấy tiền của nhà đầu tư “chuồn mất”.
LE ANH TUAN bị truy tố với tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quốc tế. Trong cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ANH TUAN đã dắt túi 2.6 triệu USD từ người mua NFT của Baller Ape sau vụ rugpull. Sau đó, hắn đã xóa trang chủ của dự án và rửa tiền.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng chi tiết thêm rằng LE ANH TUAN đã chuyển đổi các khoản tiền bất chính sang nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bằng cách chuyển tài sản sang nhiều blockchain, sau đó đưa qua nhiều chuỗi khối và sử dụng các phương thức hoán đổi phi tập trung để che dấu hành vi phạm tội. Nếu bị kết tội, đối tượng LE AHN TUAN sẽ phải đối mặt với mức án 40 năm ngồi tù.
“Bộ Tư pháp Mỹ và các đối tác đang sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi việc bị gian lận, thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử”, ông Kenneth A. Polite - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận về vụ việc.
Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết,
Khi thị trường tiền điện tử phát triển và mang đến cơ hội mới cho người dùng, bọn tội phạm cũng tìm cách khai thác chúng. FBI cùng các đối tác sẽ tiếp tục điều tra và đưa những tên tội phạm ra trước công lý
Xem video liên quan:
Theo báo Vietnamnet
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
