Peter Smith - Founder kiêm CEO của sàn Blockchain.com tin rằng việc phân tích on-chain sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định nguồn tiền bị mất của khách hàng trên FTX. Điểm hay của blockchain là nó minh bạch các giao dịch crypto, từ đó giúp việc truy vết trở nên dễ dàng hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Smith chia sẻ:
“Thách thức lớn nhất cho các công ty điều tra vụ việc của FTX là khi nguồn tiền bị di chuyển ra ngoài chuỗi và được đưa vào hệ thống tài chính ngân hàng, việc theo dõi sẽ rơi vào bế tắc”.
Ví dụ rõ nhất là thời điểm cựu CEO Sam Bankman-Fried dùng tiền trong ngân hàng để tậu loạt bất động sản ở Bahamas. Bên cạnh đó, thông qua các bên thứ ba như nền tảng cho vay, môi giới hay tín dụng cũng làm xáo trộn các giao dịch.
Co-founder and CEO @onemorepeter spoke with @LizClaman of @FoxBusiness today about how blockchain can – and can’t – play a role in following the FTX money. https://t.co/eKY6uVbnh2 ????
— Blockchain.com (@blockchain) December 21, 2022
Trong một diễn biến liên quan, giám đốc tài chính mới của FTX, Mary Cilia, đã nói trong một phiên điều trần vào ngày 20/12 rằng công ty đã xác định rõ nguồn gốc của hơn 1 tỷ USD tài sản.
FTX đã đặt khoảng 720 triệu USD tại các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, đã được Bộ Tư pháp ủy quyền giữ tiền. Trong đó, 130 triệu USD tiền mặt được giữ ở Nhật Bản và 6 triệu USD để trả cho chi phí hoạt động. Bà cho biết phần lớn số tiền 423 triệu USD được phân bổ tới các tổ chức trái phép của Hoa Kỳ.
Hiện các công tố viên đang hoạt động tích cực trong quá trình truy vết nhằm lấy lại số tiền lên tới 8 tỷ USD bị mất của khách hàng.
Xem thêm Video:
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
