Theo điều tra, các nhóm này sử dụng chung một chiến lược trên nhiều nền tảng và dự án khác nhau để thu hút người dùng và đánh cắp tiền từ họ.
Tiếp theo đó, Rug Pull Finders xem xét hoạt động của các dự án NFT này nhằm tìm ra thủ phạm. Cho đến nay, các nhà điều tra tìm được mối liên kết giữa những người có ảnh hưởng, người nổi tiếng, nhà phát triển, nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà sáng lập và khoảng 20 dự án NFT với kế hoạch này.
Tất cả những hoạt động liên quan đều quy về cùng một mối là Vasco Rouw và một công ty có tên là VascoGames. Thông qua bên trung gian, những kẻ này có thể xâm nhập vào cộng đồng để thổi phồng mọi thứ và lừa gạt người dùng. Một khi đạt được mục tiêu tài chính, chúng sẽ "bỏ rơi" các dự án. Rug Pull Finder xác nhận:
“Vasco và đồng bọn đã hỗ trợ tài chính cho nhiều dự án, rút sạch thanh khoản rồi rửa tiền và tiếp tục vòng lặp”.
Các điều tra viên đã theo dõi giao dịch của kẻ lừa đảo bằng phần mềm của Blockchain Intelligence Group, từ đó phát hiện ra sự kết nối giữa các dự án NFT và kế hoạch của chúng.
Cuộc điều tra nhắm đến tổ chức Omicron Blockchain Solutions (OBS), phần lớn các hợp đồng dự án này có thể nhận dạng được trong mã của họ. Những thực thể này đứng sau 90% các dự án sau đây, tất cả đều được Rug Pull Finder quy là lừa đảo:
Naughty Bape Club NFT, Meta Eagle Club - GalyVerse, Shiba Social Club, Prime Ape Planet, Prime Kong Planet, Kitty Crypto Gang, Alpha Kongs Club, Trillionaire Thugs NFT, Bored Billionaires, Digital Ape Club, The SpaceBulls, Supreme Kong, BeHype, và nhiều thứ khác nữa.
Các dự án NFT quá hời để trở thành sự thật
Sau khi các nhà điều tra công bố phần đầu của dự án, Omicron xóa một số dự án được đề cập khỏi trang web của họ. Ngoài ra, công ty còn “khoe khoang” việc thu hút người dùng với hơn “60 triệu USD trong doanh số bán hàng chính của NFT”.
Rug Pull Finder tìm ra sự liên kết giữa Omicron và Kominos Chatzipapas khi email của người này được ghi trên kênh liên lạc của công ty. Những dự án bị cáo buộc lừa đảo này kết nối với một mạng lưới giao dịch phức tạp, khiến người dùng tin tưởng thiệt hịa nghiêm trọng.
Về hậu quả tiềm ẩn đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan đến các âm mưu lừa đảo này, Rug Pull Finder cho biết:
“Chúng tôi đang làm việc với các nhóm tình báo tư nhân và các cơ quan chức năng liên bang để yêu cầu những người này chịu trách nhiệm về hành động của họ”.
Theo Bitcoinist
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
